Коммерческий Банк «Банк Расчетов и Сбережений» банкрот от 03.08.2015!

1Банк России в отношении ООО «КБ «Банк Расчетов и Сбережений» принял самые крайние меры воздействия — отозвать имеющуюся лицензию на осуществление всевозможных банковских операций. Данной решение было принято по причине постоянного нарушения указанным банком в течение срока длительностью в один год определенных требований относительно законодательства по противодействию полученных преступным путем доходов, финансирования терроризма. Кроме того, были нарушены нормативные акты Банка России. К сожалению с 03.08.2015, коммерческий Банк «Банк Расчетов и Сбережений» банкрот.-

ООО «КБ «Банк Расчетов и Сбережений» неоднократно допускало нарушения, связанные с отклонением от действующего законодательства страны, а также нормативных актов Банка России. Нарушения касались финансирования терроризма, действия по отмыванию (легализации) доходов, которые были получены преступным путем. В органы обязательного контроля имеющиеся сведения вносились с опозданием и не всегда соответствовали истинному положению. Помимо этого, внутренние правила в целях ПОД/ФТ требованиям нормативных актов также не соответствовали. Банк замечен был также в делах по проведению преступных операций относительно вывода за границу достаточно крупных денежных сумм. Для приведения в порядок деятельности организации ее руководители не предприняли абсолютно никаких мер.