Коммерческий Банк Инвестрастбанк (ИТБ) банкрот от 06.10.2015!

6

Центральным банком России решено отозвать лицензию, разрешающую проведение банковских операций, у банка АО «Банк ИТБ». Такая жесткая мера воздействия была избрана, руководствуясь ФЗ № 86 — основным документом, регулирующим деятельность ЦБ РФ. Данная кредитная организация должным образом не выполняла законы РФ и нормативы Центрального Банка, регламентирующие действие банковской системы и неоднократно на протяжении года, нарушала правила, предусмотренные статьей 7 (без раздела 3) закона Российской Федерации «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 


Банкротство Инвестрастбанка не было неожиданностью. Руководство АО «Банк ИТБ» попустительствовало несоблюдению данного закона. АО «Коммерческий Банк Инвестрастбанк» не выполнял обязанность вовремя направлять в уполномоченный на противодействие означенным преступлениям орган, сведения по контролируемым операциям.

5 Документ, определяющий порядок внутреннего контроля деятельности АО «Банк ИТБ» в области пресечения отмывания доходов, которые получены путем совершения преступлений, и денежной помощи террористическим организациям, не согласовывался с предписаниями Банка России. Имеются факты проведения кредитной организацией незаконных транзакций. При этом руководством и владельцами кредитной организации не было принято адекватных мер, чтобы законодательство соблюдалось неукоснительно.