Коммерческий банк «Русский Славянский банк» банкрот

5

Решение наказать крайней мерой воздействия — отозвать лицензию, с помощью которой осуществляются банковские операции — было принято Банком России. Этому послужило неисполнение организацией, предоставляющей банковские услуги, ряда федеральных законов, являющихся регулирующими деятельность банков, так же нормативных актов предусмотренных Банком России, которые не единожды на протяжении одного года, нарушали требования, которые предусмотрены статьями 6, 7( не учитывая пункт 3 статьи 7), 7.2 федерального закона » о препятствии легализации( отмыванию) средств, которые поступили не законным путем и финансового терроризма», и так же действиям, которые являются частью Федерального закона «О центральном банке Р.Ф.», следуя реальной угрозе, которая возникла как для кредиторов, так и вкладчиков. Коммерческий банк «Русский Славянский банк» банкрот, миф или реальность?


Проведенная кредитная политика очень рискованным путем и не созданные резервы, которые покрывали бы риски на потери, возможные при судебных процессах , АО «Банк РСБ 24» повел себя очень ненадежно. Так же, банк отказывался соблюдать предписанные законодательством требования по противоборству легализации (отмыванию) доходов, которые попали в банк не законным путем, к примеру банк уклонялся от своевременного оповещения уполномоченного органа об сомнительных операциях, которые должны были быть под обязательным контролем, плюс ко всему, был нарушен процесс идентификации клиентов, которые совершали безналичный расчет по собственному поручению.

6

Кроме этого, банк, был также обнаружен в транзитных операциях, которые носили весьма сомнительный характер, в крупных объемах.