Лишена лицензии АО «Расчётный Финансовый Дом»

Об отзыве лицензии на ведение банковской деятельности у Небанковской Кредитной Организации АО «Расчётный Финансовый Дом» и установлении временного администрирования

Согласно приказу Банка РФ No ОД-1622 с 19.06.2017 у АО «Расчётный Финансовый Дом» отзывается лицензия на ведение банковской деятельности. В соответствии с отчётностью, организация, не участвуя страховании вкладов, находится на 570 месте по количеству активов среди банков РФ по состоянию на 01.06.2017.

Действия АО с 2016 года характеризуются сомнительными транзитными операциями и несоблюдением закона по части противодействия легализации «теневых» доходов и финансовой поддержке терроризма. Собственниками АО не предпринималось никаких мер по прекращению участия организации в незаконной деятельности её клиентов.

Данные обстоятельства способствовали принятию ЦБРФ решения о выведении «Расчётного Финансового Дома» с рынка по оказанию банковских услуг. Решение обусловлено нарушением организацией законов РФ по регулированию банковской деятельности, систематическим несоблюдением на протяжении одного календарного года статьи 7 (кроме п.п. 3) соответствующего ФЗ, с учётом присутствия угрозы для кредиторов.

Согласно приказу ЦБРФ, в АО назначено временное руководство до выбора управляющего либо ликвидатора.

Исполнительные органы организации временно лишены своих полномочий, в соответствии с ФЗ РФ.