Лишение лицензии кредитной организации «Континент Финанс» и назначение новой администрации

ЦБ РФ 9 августа 2017 года своим приказом лишил лицензии и приостановил деятельность Небанковской Кредитной организации ПАО «Континент Финанс». Зарегистрирована данная организация была в г. Москва и занимала 568 место среди банков нашей страны.

Главная претензия к НКО «Континент Финанс» – отмывание денег, которые получены незаконным путем, а также снабжение финансами террористических групп, запрещенных на территории нашей страны. Также кредитная организация осуществляла незаконное обналичивание средств с помощью операций с монетами из драгметаллов.

За один год кредитная организация была неоднократно замечена в нарушении законов, которые регулируют деятельность банков и кредитных организаций. Контролирующие органы выносили предупреждения администрации «Континент Финанс», но реакции не последовало.

По действующему законодательству была назначена администрация на некоторое время, пока подбирают нового управляющего. Так как данная организация не имеет отношения к системе страхования, работа исполнительных органов приостановлена на неопределенный срок.