Объединенный национальный банк банкрот

31

Банк России принял решение об отзыве лицензии у ООО «Объединенный национальный банк» по причине частых и грубых нарушений нормативных требований, установленных российским банком. Все эти требования прописаны в соответствии со статьей Федерального закона. Теперь Национальный банк не имеет права на осуществление каких-либо банковских операций.


32
ООО «Объединенный национальный банк» за время своего существования периодически совершал грубые нарушения в отношении нормативных актов, установленных Банком России в области запрета на легализацию отмывания доходов, полученных при помощи соответствующих правонарушений, то есть преступным путем. Данное учреждение так же обвиняется в финансировании терроризма по части информирования уполномоченного органа достоверными сведениями о различных денежных операциях. Кредитная организация была задействована в целом ряде сомнительных операций по выводу денежных эквивалентов за рубеж, а также в незаконных крупных транзитных операциях. Руководители Объединенного национального банка не приняли никаких действенных мер по предотвращению подобной нелегальной деятельности.